法律规定洗钱怎么判刑处罚的？

一、洗钱怎么判刑处罚的

  洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

  量刑标准：

  (一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

  (二)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

  二、洗钱犯罪的方法有哪些?

  根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法：

  (一)利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。一般用来清洗数额不是很大的赃钱。

  (二)通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法收入之中。

  (三)用非法获取的现金购置不动产，以不动产订购业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。

  (四)利用证券业务。犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。

  (五)购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。

  (六)利用发展中国家监管不完善的金融市场进行洗钱。由于发展中国家资金短缺，对资金流动的监管比较薄弱，黑钱以投资的名义很容易进入这些国家，然后再以公开方式提走。

  (七)在银行保密制度较严的国家开设帐户，存入现金。

  (八)投资开办公司、实体等作为洗钱的工具。

  (九)利用对外贸易，以高昂的价格购买某种劣质产品或者废品、废料等，将钱汇往境外的“卖主”，将非法资金转移出去，使其披上合法的外衣。

  (十)利用专业人员。洗钱者以各种手段利用和收买证券经纪人、金融顾问、会计师和律师为他们提供咨询和包括诉讼在内的专业服务，其中某些专业人员甚至直接参与洗钱犯罪。

  (十一)利用国际汇兑业务。随着国际汇兑业务的电子化，国际汇兑变得越来越方便、快捷。但由于国际间金融业务的规范尚不统一，洗钱者往往可以寻找空隙，利用国际汇兑业务转移黑钱。

  (十二)利用赌博、购买彩票洗钱

  在现实生活中，如果没有正当理由，协助转换或者转移财物的，除非除有证据证明确实不知道的之外，均可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”，也将被追责。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其它犯罪。

·当事人刑事抗诉期限为多久？
当事人刑事抗诉期限为多久？《刑事诉讼法》第一百八十三条规定：“不服判决的上诉和抗诉的期限为十日，不服裁定的上诉和抗诉的期限为五日，从接到判决书、裁定书的第二日起算。”判决和裁定在发生法律效力后执行。《刑诉》第二百零八条第二款第一项：已过法定期限没有上诉、抗诉的判决和裁定是发生法律...

·滥伐林木罪既遂判刑标准是如何规定的？
滥伐林木罪既遂判刑标准是如何规定的?1、盗伐森林或者其他林木，数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数量巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数量特别巨大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。2、违反《森林法》的规定，滥伐森林或者其他林木，数量较大的...

·广东盗窃罪量刑标准是怎样的
虽然对于刑事犯罪的量刑标准是由《刑法》中统一作出规定的，但在实际对案件进行审理的时候，受地区经济发展影响、案件实际情况也不一样，这就需要审理的法官结合当地的规定对案件作出判决。其中广东省的量刑标准根据不同的情形来确定量刑的具体标准。下面我们提供广东盗窃罪量刑标准的内容，供你参考了...

·衅讯滋事罪可以不判刑吗
不可以，一般情况下肯定要判刑，寻衅滋事罪，是指在公共场所无事生非、起哄闹事、殴打伤害无辜、肆意挑衅、横行霸道、毁坏财物、破坏公共秩序，情节严重的行为。《刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：1、随意殴打他人，情节恶劣的；2、...

·违法发放林木采代许可证罪既遂量刑规定是什么？
违法发放林木采代许可证罪既遂量刑规定是什么？一、违法发放林木采代许可证罪既遂量刑规定是什么? 违法发放林木采伐许可证罪《刑法》第四百零七条林业主管部门的工作人员违反森林法的规定,超过批准的年采伐限额发放林木采伐许可证或者违反规定滥发林木采伐许可证，情节严重，致使森...

·抢劫罪与绑架罪的界限是怎样的
抢劫罪和绑架罪其实都是属于我国规定的重罪，这点从《刑法》的量刑标准上面就可以看出，对于这两个犯罪的处罚，首先起刑点就是比较高的，而最高可以直接对犯罪分子处死刑。但在一些地方抢劫罪与绑架罪之间却也有共同点，那究竟抢劫罪与绑架罪的界限在哪里呢?我们一起通过下文进行具体了解吧。一、...

·判刑被拘留的期限会折抵刑期吗
判刑被拘留的期限会折抵刑期吗在判刑之前，若是犯罪分子有先被羁押，即被刑事拘留或者逮捕的，那么拘留期间或者逮捕期间的时间，在判刑之后也是会计算在刑期内。根据有关规定，以下的刑罚拘留期间的时间都计算在刑期内：1、《刑法》第四十一条管制的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押...

·盗窃罪数额的判定标准是什么
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；盗窃公私财物价值三万元至十万元以上的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处...

·刑法中的时效有着怎么样的规定
为了更好地使法律保持有效的作用，以及审查相关部门能够最大程度处理案件，特别是刑法这一大法，在追诉的时候是有时效限制的。在这个时效内追诉，提供有效的证据进行上诉，是可以重现审理这一案件，无论是哪种结果，都会使得案件得到较为准确的审判。那么法律上对于刑法中的时效规定是多少呢。刑法...

·多次盗窃是否属于盗窃罪
一、多次盗窃是否属于盗窃罪多次盗窃是可以依照《刑法》中盗窃罪进行处罚的。《刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期...