法律规定洗钱怎么判刑处罚的？

一、洗钱怎么判刑处罚的
  
  洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
  
  量刑标准：
  
  (一)自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
  
  (二)单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
  
  二、洗钱犯罪的方法有哪些?
  
  根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法：
  
  (一)利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。一般用来清洗数额不是很大的赃钱。
  
  (二)通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法收入之中。
  
  (三)用非法获取的现金购置不动产，以不动产订购业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。
  
  (四)利用证券业务。犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。
  
  (五)购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。
  
  (六)利用发展中国家监管不完善的金融市场进行洗钱。由于发展中国家资金短缺，对资金流动的监管比较薄弱，黑钱以投资的名义很容易进入这些国家，然后再以公开方式提走。
  
  (七)在银行保密制度较严的国家开设帐户，存入现金。
  
  (八)投资开办公司、实体等作为洗钱的工具。
  
  (九)利用对外贸易，以高昂的价格购买某种劣质产品或者废品、废料等，将钱汇往境外的“卖主”，将非法资金转移出去，使其披上合法的外衣。
  
  (十)利用专业人员。洗钱者以各种手段利用和收买证券经纪人、金融顾问、会计师和律师为他们提供咨询和包括诉讼在内的专业服务，其中某些专业人员甚至直接参与洗钱犯罪。
  
  (十一)利用国际汇兑业务。随着国际汇兑业务的电子化，国际汇兑变得越来越方便、快捷。但由于国际间金融业务的规范尚不统一，洗钱者往往可以寻找空隙，利用国际汇兑业务转移黑钱。
  
  (十二)利用赌博、购买彩票洗钱
  
  在现实生活中，如果没有正当理由，协助转换或者转移财物的，除非除有证据证明确实不知道的之外，均可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”，也将被追责。洗钱犯罪的巨大破坏性不仅仅表现为它对金融等领域的侵蚀，更重要的是它是其它犯罪。
  
  

·刑事申诉委托协议怎么写？刑事申诉委托协议内容有哪些？
      当原案当事人或其近亲属对人民检察院或人民法院做出的相关判决不服时，原案当事人或其近亲属可以进行刑事申诉。由于刑事申诉过程比较复杂，同时申诉结果跟当事人的切身利益有关，所以很多当事人会选择委托专业的律师来为其进行刑事申诉，那么这就涉及到刑事申诉委托协议怎么写，内容是什么等问题。律师...

·盗窃罪条文刑法修正案八中是怎么规定的？
      盗窃罪是您都比较熟悉的一种犯罪罪名，一般来说在刑法修正案八颁布出来之前盗窃罪的起刑点是3000元，也就是说如果盗窃数额没有达到3000元的话，那么警察是不会以刑事案件来进行立案侦查的，但是对于起刑点，刑法修正案八做了调整，下面介绍一下盗窃罪条文刑法修正案八中是怎么规定的？ 刑...

·行贿罪50万判刑标准是什么？
      一、行贿罪50万判刑标准是什么? 处五年以上有期徒刑，根据《刑法》的相关规定：第三百九十条，对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，或者使国家利益遭...

·死刑缓期两年执行期满后还会执行死刑吗？
      刑事审判活动中，在宣读判决书的时候，有些犯罪分子的量刑是死刑，但执行却是死刑缓期两年执行，那么死刑缓期两年执行期满后还会执行死刑吗?对于这个问题，我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。 一、死刑缓期两年执行期满后还会执行死刑吗? 被判处死刑缓期执行的罪犯，如果在二年的...

·网络非法经营罪的证据特点，电子证据怎么取证和认定？
      现在互联网时代的发展同时也有人利用网络来进行犯罪，我们在网络上发现网络非法经营者的时候我们首先就是要采取他们的犯罪证据才能够将他们绳之以法，下面我们给您介绍一下网络非法经营罪的证据取证。 一、网络非法经营罪的证据特点 网络犯罪带来的一个重要问题就是如何认定犯罪行为，关键就是如...

·缓刑结束后发现之前还有漏罪会按照数罪并罚来处理吗？
      缓刑结束后发现之前还有漏罪会按照数罪并罚来处理吗?缓刑结束后发现之前还有漏罪并不会按照数罪并罚来处理，《刑法》第七十七条第一款规定：“被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪...

·刑事案件办案人员办案流程是怎样的？
      刑事案件办案人员办案流程是怎样的？ 社会生活发展到现在，诉讼已经成为社会不可缺少的一部分。但我们往往在遇到民事、刑事、或者行政案件的时候摸不着头脑。而一件案件的办理各个阶段各个阶段涉及到公安机关、检察院、法院以及其他相关机关，我们面临的问题也不尽相同。因此，了解办案人员办案流程...

·抢劫罪如何适用缓刑？
      抢劫罪如何适用缓刑？ 一、可能判缓刑 缓刑是一种代替监禁的刑罚制度，而不是具体的刑种。适用缓刑是在维持原判刑罚效力的前提下给犯罪人以悔过自新的机会，是惩办与宽大相结合的刑事政策在刑罚运用中的具体化。法律没有规定哪些罪名应该适用缓刑，哪些罪名不可以适用缓刑。不管什么罪名，只要符...

·防卫过当刑事责任如何承担?
      防卫过当刑事责任如何承担? 防卫过当刑事责任如何承担? ?(一)防卫过当的定罪 防卫过当本身不是独立的罪名，对防卫过当应根据防卫人主观上的罪过形式及客观上造成的具体危害结果来确定罪名。从司法实践来看，防卫过当行为触犯的罪名主要有(间接)故意杀人罪、过失致死罪、(间接)故意伤...

·什么是犯罪未遂和犯罪中止的区别？
      什么是犯罪未遂和犯罪中止的区别?1、发生的时间不同。犯罪未遂发生在已经着手实施犯罪以后，犯罪预备阶段不存在犯罪未遂。犯罪中止则要求必须在犯罪过程中放弃犯罪，即在实施犯罪预备或者在着手实施犯罪以后，达到即遂以前放弃犯罪，均能构成犯罪中止。2、未能完成犯罪的原因不同。在犯罪未遂中，犯...

·绑架罪和非法拘禁的区别都有什么
      绑架罪和非法拘禁的区别都有什么(一)在犯罪构成上，绑架罪的构成不仅要求有非法剥夺人身自由的行为，而且要求有勒索财物或满足行为人不法要求的目的以及与此相应的勒财或提出不法要求的实行行为。而非法拘禁罪仅要求行为人具有剥夺他人人身自由的目的。(二)在主观上，表现为行为人主观犯意的目的和...