网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？

网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？

  随着互联网的深入，许多第三方支付平台逐渐崛起。有不法分子利用第三方支付的漏洞，或者利用其他手段对他人进行网络诈骗，再通过一些方式进行资金转移，比如，将这些钱充值为游戏币或者比特币等虚拟币再提现转为现金。乍一看好像只是诈骗行为，但实际上也可能包括了洗钱行为。那么，网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？下面我们就为您详细介绍。

  网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪

  （1）洗钱罪的违法构成要件

  1、行为主体

  本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

  2、行为

  本罪在行为方面表现为：

  (1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

  (2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金，如人民币转换为彼种现金，如美元，将此种金融票据，如外国金融机构出具的票据转换为彼种金融票据，如中国金融机构出具的票据;

  (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

  (4)协助将资金汇往境外;

  (5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

  3、行为对象

  本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

  4、结果

  本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

  《刑法》第一百九十一条?【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

  (一)提供资金账户的;

  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  (四)协助将资金汇往境外的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

  （2）网络诈骗洗钱可能构成洗钱罪

  网络诈骗所得收益本身就是违法收益，违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件，一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。

  综合网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪一文所述，我们可以知道网络诈骗本身就是违法行为，但单纯的网络诈骗并不会变成洗钱行为。但是有许多人就是通过网络诈骗这种方式来掩藏洗钱行为。类似的就比如说有那种建立私人基金，利用高收益投资返利高，在网络上吸取大量民众，骗取资金。这些资金最终不知去向。这笔资金就可能用于再进行诈骗或者其他违法用途，这就不单纯为诈骗行为了。也有可能是洗钱行为。以上就是我们整理的内容。有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。

·刑事玩忽军事职守罪怎么量刑处罚？
刑事玩忽军事职守罪怎么量刑处罚?刑事玩忽军事职守罪的量刑，是根据《刑法》第四百二十五条【擅离、玩忽军事职守罪】指挥人员和值班、值勤人员擅离职守或者玩忽职守，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;造成特别严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑。战时犯前款罪的，处五年以上有期...

·刑法修正案九关于超员的规定有哪些
超员是一种十分危险的行为，是诱发交通事故发生的一个重要的因素，因此，法律中对于超员的处罚也是十分严格的。那么，刑法修正案九关于超员的规定有哪些?对于超员是如何处罚的呢?下面，我们会为您大量相关的法律知识的介绍。刑法修正案九关于超员的规定有哪些? 1、刑法修正案九只是对校车和...

·应该怎么认定强奸罪？强奸罪如何认定？
强奸的过程中往往伴随着暴力行为，因此很容易就造成了被害女性的人身损害。而在我国，强奸犯罪一般是属于重罪，对行为人的处罚就比较重。而不管最后进行怎样的处罚，首先还是要对强奸行为进行认定。那么实践中应该怎么认定强奸罪呢？我们一起在下文中进行具体了解。一、应该怎么认定强奸罪强奸...

·破坏性采矿罪是指什么？
我国的矿产资源是归国家所有的，如果个人或单位要采矿，应获得相关部门的审批。但总有一些人由于利益的驱使，进行非法采矿，如果非法采矿使用了破坏性的手段，则有可能会构成破坏性采矿罪。那破坏性采矿罪是指什么?我们在下文中对这个问题进行了说明，相信通过阅读以下文章对您会有所帮助。一、破...

·盗窃钱财数额多大才构成盗窃罪
对于盗窃行为，并不是所有的都会认定为《刑法》中规定的盗窃罪，一般情况下需要达到规定的数额之后，才能按照盗窃罪定罪处罚。那具体来说，法律中规定的盗窃钱财数额多大才会构成盗窃罪呢?对此，我们收集了有关资料，马上为你做具体解答。一、盗窃钱财数额多大才构成盗窃罪《最高人民法院、最高人民...

·犯罪预备和犯罪未遂和犯罪中止区别是什么
犯罪预备和犯罪未遂和犯罪中止区别是什么一、犯罪预备和犯罪未遂和犯罪中止区别是什么 ? 1、概念不同犯罪预备：是准备工具、制造条件，为实行犯罪起从促进作用的行为，因而对刑法所保护的客体构成了现实的威胁。根据《刑法》第二十二条规定：“ 为了犯罪，准备工具、制造条件的，是...

·能免除死刑的情形有哪些
死刑是剥夺一个犯人生命的刑罚，也是世界上最古老、同时最严厉的刑罚之一。在中国，对罪刑极其恶劣的犯罪分子才会判处死刑。当然，在一些情况下也能对犯罪分子免除死刑。那具体说来能免除死刑的情形有哪些？请从下文中进行具体了解。一、能免除死刑的情形有哪些从法律角度讲，以下情况可以免除...

·失职造成珍贵文物损毁罪最多判多少年
失职造成珍贵文物损毁罪最多判多少年一、失职造成珍贵文物损毁罪最多判多少年? 失职造成珍贵文物损毁罪的量刑标准最多不超过三年有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第四百一十九条【失职造成珍贵文物损毁、流失罪】国家机关工作人员严重不负责任，造成珍贵文物损毁或者流失，后果严重...

·关于包庇毒品犯罪分子罪的既遂量刑标准是什么
一、关于包庇毒品犯罪分子罪的既遂量刑标准是什么? 《中华人民共和国刑法》第三百四十九条【包庇毒品犯罪分子罪】【窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪】包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情...

·开设赌场罪网上追逃是什么意思,主要形式有哪些
开设赌场罪网上追逃所体现出的法律含义是犯罪嫌疑人已经被侦查机关立案侦查，侦查机关通过上网追逃的形式要求各相关部门予以协查，已达到将犯罪嫌疑人迅速缉拿归案的结果。网上追逃不是强制措施形式，是侦查机关将犯罪嫌疑人归案的一种手段。下面我们整理有关网上追逃的法律规定，请阅读。一、网上...