涉嫌票据诈骗罪怎么认定

涉嫌票据诈骗罪怎么认定
  
  一、涉嫌票据诈骗罪怎么认定
  
  1、客体要件
  
  本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了他人的财物所有权，又侵犯了国家的金融管理制度。
  
  2、客观要件
  
  本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。
  
  3、主体要件
  
  本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。根据本节第200条之规定，单位亦能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与票据诈骗的犯罪分子串通，即在实施票据诈骗的前后过程中，相互暗中勾结、共同策划、商量对策、充当内应，为诈骗犯罪分子提供诈骗帮助的，应以票据诈骗共犯论处。
  
  4、主观要件
  
  本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。
  
  二、票据诈骗罪的认定标准是什么
  
  1、本罪与非罪的界限
  
  行为人主观上是否明知，是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。本条为避免混淆罪与非罪的界限，对行为人主观方面的一些状况进行了特别规定。如使用伪造、变造、或者作废的汇票、本票、支票，行为人在主观上必须是“明知”的，在主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的，是划分是否构成本罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，在主观上确实不知道该票据是伪造、变造或者作废的，则不构成本罪。
  
  一般说来，具有以下情形的行为不构成犯罪：
  
  (1)不知是伪造、变造、作废的金融票据而使用的;
  
  (2)将他人的金融票据误认为是自己的金融票据而使用的;
  
  (3)不知存款已不足而误签空头支票或者误签与其预留印鉴不符的支票的;
  
  (4)签发汇票、本票时因过失而作错误记载的：
  
  (5)不知是伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单而使用的。等等。
  
  2、区分票据诈骗罪与伪造、变造金融票证罪的界限
  
  两罪的根本区别在于，伪造、变造金融票证罪惩治的是伪造、变造行为本身，而金融票据诈骗罪惩治的是使用这些金融票据进行诈骗的行为。如果行为人仅仅是伪造、变造金融票证，而没有使用的，则这种行为触犯了第177条的规定，构成伪造、变造金融票证罪。
  
  但司法实践中这两种犯罪往往又是联系在一起的，表现为行为人先伪造、变造汇票、本票、支票或者其他银行结算凭证，然后使用该伪造、变造的票证进行诈骗活动，这种情形实际上属于一种牵连犯的情形，应当从一重罪，即按票据诈骗罪论罪处罚，而不实行数罪并罚。
  
  实际在对票据诈骗罪进行认定的时候，要注意一点就是不仅自然人可以构成此罪，单位也是可以作为此罪的犯罪主体。另外，在司法实践中判断行为人主观上是否明知，不是仅依据行为人自已的供述，而是要在全面了解整个案件的基础上进行综合分析后得出结论。
  
  

·刑法中绑架罪有未遂犯吗
      刑法中绑架罪有未遂犯吗 一、刑法中绑架罪有未遂犯吗? 绑架罪有未遂犯，绑架犯罪有行为犯的特征，但也有继续犯的特点。绑架行为完成以后，勒索财物或其他不法目的实现之前，扣押人质的行为仍在继续当中，在此期间，无论是否提出勒索财物或其他不法要求，只要在勒索到财物或不法要求得到满足以前...

·犯罪分子得了甲亢能否关押？
      犯罪分子得了甲亢能否关押?可以监外执行，根据《暂予监外执行规定》的相关规定：第五条 对被判处有期徒刑、拘役或者已经减为有期徒刑的罪犯，有下列情形之一，可以暂予监外执行：(一)患有属于本规定所附《保外就医严重疾病范围》的严重疾病，需要保外就医的;(二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女...

·在法院可以认罪认罚吗
      可以。按规定，犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的犯罪，对于指控犯罪事实没有异议，同意检察机关的量刑意见并签署具结书的案件，可以依法从宽处理。“两高三部”《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》规定：认罪认罚从宽制度中的“认罚”，是指犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪，愿意接受处罚。“认罚...

·缓刑是否等同于为判刑 哪些人能适用缓刑
      有些罪犯符合条件，因此法官在最后量刑处罚的时候往往会同时判处罪犯缓刑，也就是说此时罪犯可以暂时不用执行所判的刑罚。不少人在这方面就有疑问了，这样缓刑是否等同于为判刑呢?毕竟此时没有实际服刑，很多人就觉得不能视为判刑。下面就让我们来为你解答这个问题吧。 一、缓刑是否等同于为判刑 ...

·传授犯罪方法罪司法解释的内容是什么？
      现在犯罪的方式比价多，很多人为了避免自己违法，往往自己不动手而是教唆他人犯罪，不过传授他人犯罪方法也是犯罪的一种，只要符合传授犯罪方法罪构成要件，达到立案要求的，就会按照刑法规定的量刑，而且我国有传授犯罪方法罪司法解释和法律规定，在制裁传授犯罪方法罪时可以依照法律规定的制裁。 一...

·包庇罪和伪证罪的区别有哪些
      对于包庇罪和伪证罪，可能很多人都不太区分的清楚，毕竟很多时候作伪证的目的其实也是为了包庇对方。那到底包庇罪和伪证罪的区别有哪些呢?而从法律角度来看的话，又是如何定义包庇罪和伪证罪的呢?我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。 一、什么是伪证罪 伪证罪是一种很古老的罪名，是...

·盗窃犯拘留多长时间判刑
      涉嫌盗窃罪被逮捕到判刑一般情况是四个月才能判刑。《刑事诉讼法》规定，对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过2个月。这是对一般刑事案件侦查羁押期限的规定。如果犯罪嫌疑人在逮捕以前已被拘留的，拘留的期限。不包括在侦查羁押期限内。案件在检察院审查起诉时间是一个月时间，在法院审判的时间...

·罪犯被判拘役与缓刑哪个轻
      拘役与缓刑哪个轻拘役和缓刑都是我国刑法中较轻的刑罚方式，二者并不是罪名，所以不存在哪个罪轻的说法，但是二者的刑罚力度还是有区别的，那么哪个的惩罚力度更轻呢?拘役是自由刑的一种，而缓刑是与判处实刑相区别的执行方式。拘役也可以被缓刑，但是缓刑不一定是拘役，缓刑可以适用于有期徒刑等。拘...

·拐骗儿童罪与拐卖儿童罪的区别是什么？
       一、拐骗儿童罪与公拐卖儿童罪的区别是什么? 1、客体要件不同。拐骗儿童罪侵犯的客体是他人的家庭关系和儿童的合法权益，而拐卖妇女、儿童罪侵犯的客体是他人的人身自由权利，因而性质不同。 2、犯罪对象不同。拐骗儿童罪的对象只限于不满14周岁的未成年人，而拐卖妇女、儿童罪的对象...

·构成非法经营罪的行为有哪些
      不管是怎样的犯罪，肯定都是由具体的行为人作出了具体的犯罪行为的。而只有当这些犯罪行为达到了一定程度之后，才会涉嫌构成犯罪。针对不同的犯罪，具体的行为肯定是不一样的。那司法实务中构成非法经营罪的行为有哪些呢？我们一起在下文中进行了解吧。 一、构成非法经营罪的行为有哪些 (一)未...

·执行裁定失职罪既遂量刑标准是什么
      执行裁定失职罪既遂量刑标准是什么?执行裁定失职罪的量刑标准是五年以下有期徒刑或者拘役;致使当事人或者其他人的利益遭受特别重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》【执行判决、裁定失职罪】【执行判决、裁定滥用职权罪】在执行判决、裁定活动中，严重不负责任或者滥用职...