涉嫌票据诈骗罪怎么认定

涉嫌票据诈骗罪怎么认定

  一、涉嫌票据诈骗罪怎么认定

  1、客体要件

  本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了他人的财物所有权，又侵犯了国家的金融管理制度。

  2、客观要件

  本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。

  3、主体要件

  本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。根据本节第200条之规定，单位亦能成为本罪的主体。银行或其他金融机构的工作人员与票据诈骗的犯罪分子串通，即在实施票据诈骗的前后过程中，相互暗中勾结、共同策划、商量对策、充当内应，为诈骗犯罪分子提供诈骗帮助的，应以票据诈骗共犯论处。

  4、主观要件

  本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等，不构成犯罪。

  二、票据诈骗罪的认定标准是什么

  1、本罪与非罪的界限

  行为人主观上是否明知，是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。本条为避免混淆罪与非罪的界限，对行为人主观方面的一些状况进行了特别规定。如使用伪造、变造、或者作废的汇票、本票、支票，行为人在主观上必须是“明知”的，在主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的，是划分是否构成本罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，在主观上确实不知道该票据是伪造、变造或者作废的，则不构成本罪。

  一般说来，具有以下情形的行为不构成犯罪：

  (1)不知是伪造、变造、作废的金融票据而使用的;

  (2)将他人的金融票据误认为是自己的金融票据而使用的;

  (3)不知存款已不足而误签空头支票或者误签与其预留印鉴不符的支票的;

  (4)签发汇票、本票时因过失而作错误记载的：

  (5)不知是伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单而使用的。等等。

  2、区分票据诈骗罪与伪造、变造金融票证罪的界限

  两罪的根本区别在于，伪造、变造金融票证罪惩治的是伪造、变造行为本身，而金融票据诈骗罪惩治的是使用这些金融票据进行诈骗的行为。如果行为人仅仅是伪造、变造金融票证，而没有使用的，则这种行为触犯了第177条的规定，构成伪造、变造金融票证罪。

  但司法实践中这两种犯罪往往又是联系在一起的，表现为行为人先伪造、变造汇票、本票、支票或者其他银行结算凭证，然后使用该伪造、变造的票证进行诈骗活动，这种情形实际上属于一种牵连犯的情形，应当从一重罪，即按票据诈骗罪论罪处罚，而不实行数罪并罚。

  实际在对票据诈骗罪进行认定的时候，要注意一点就是不仅自然人可以构成此罪，单位也是可以作为此罪的犯罪主体。另外，在司法实践中判断行为人主观上是否明知，不是仅依据行为人自已的供述，而是要在全面了解整个案件的基础上进行综合分析后得出结论。

·公安机关办理刑事案件程序规定破案的基本原则
我们知道公安机关在办理案件时不可能随性而为之，所以为了保障刑事诉讼法的贯彻实施，国家专门制定了相关规定来规范破案程序，而公安机关在按照规定办案时，有相关需要遵守的基本原则，今天我们就来了解了解公安机关办理刑事案件程序规定破案的基本原则是什么。《公安机关办理刑事案件程序规定》中...

·犯强奸罪可以判缓刑吗,如何处罚强奸罪?
法官在对刑事案件宣判的时候，很多情况下都会对犯罪分子同时适用缓刑，那么这是不是意味着刑事犯罪最后都能适用缓刑呢?要是行为人犯的是强奸罪，此时又能适用缓刑吗?现在，我们一起在下文中进行详细了解。一、犯强奸罪可以判缓刑吗根据刑法第72条、第74条的规定，适用缓刑必须符合以下...

·法律上强奸罪有哪些手段
法律上强奸罪有哪些手段(一)“暴力手段”，是指犯罪分子直接对被害妇女采用殴打、捆绑、卡脖子、按倒等危害人身安全或者人身自由，使妇女不能抗拒的手段。(二)“胁迫手段”，是指犯罪分子对被害妇女威胁、恫吓，达到精神上的强制的手段。如：扬言行凶报复、揭发隐私、加害亲属等相威胁，利用进行恐...

·刑事案件自诉人申请抗诉可以吗？
一、刑事案件自诉人申请抗诉可以吗？人民检察院对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，有权按照审判监督程序提出抗诉。根据法律规定，最高人民检察院对各级人民法院、上级人民检察院对下级人民法院已经发生法律效力，确有错误的民事、行政判决、裁定，按照审判监督程...

·逃票多次会被拘留吗
看具体情况而定。如果存在多次逃票、拒不补票、在车站大吵大闹、寻衅滋事等严重侵害铁路运输公共秩序的行为，还可能面临最高十日行政拘留、最高2000元罚款的治安处罚。如果逃票数额超出3000元以上就会涉嫌诈骗罪，将以诈骗罪立案侦查。《刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三...

·私闯民宅打人至轻微伤会怎么量刑？
私闯民宅打人至轻微伤会怎么量刑？1、如果构成轻伤或轻伤以上，打人者就涉嫌故意伤害罪，依法应被追究刑事责任。处三年以下有期徒刑，拘役，管制。 2、如果伤情鉴定为轻微伤，只能要求民事赔偿，受害者可直接向法院起诉要求人身损害赔偿;同时可以要求给予行政处罚。 3、公安机关立案后，受害者还...

·不知情集资诈骗犯罪吗，标准是什么？
集资诈骗是现代社会比较常见的诈骗手段，来钱快且多成了不法分子青眯的方法。不少老板也开始从事集资诈骗，得手后变卷钱跑路，剩下的员工有些是不知情的，那么这些不知情的员工就不算入集资诈骗。下面我们看看不知情集资诈骗犯罪吗，标准是什么？ 1、不知情集资诈骗犯罪吗？涉嫌集资诈骗罪，要...

·犯盗窃罪被抓是怎么处罚的
由于盗窃罪是一种财产性犯罪，它的处罚力度一般是按照犯罪数额的大小来确定的。因此，在不同的案件当中，法院一般会根据盗窃金额的多少来确定最终的刑期。可见，要回答这个问题不是一两句就能说清的，那么到底行为人犯盗窃罪被抓是怎么处罚的呢?下文中我们为你进行详细解答。对于盗窃罪怎么处罚这个...

·在押服刑犯换押一定需要有换押证吗？
在押服刑犯换押一定需要有换押证吗？一、在押服刑犯换押一定需要有换押证吗? 在押服刑犯换押一定需要有换押证，犯罪嫌疑人被羁押后，案件要进行移送，就要开具换押证。开具了换押证，案犯就从法律角度不归该办案单位管辖了。公安移送检察院要开具换押证，检察院移送法院起诉，也要开具...

·漏罪与新罪计算应该怎么处理？
漏罪与新罪计算应该怎么处理1、漏罪应当先并后减;2、新罪应当先减后并。3、既有漏罪又有新罪的，应当先将漏罪进行先并后减得出刑期，再将新罪刑期与前罪还未执行的刑期相合并进行处理。中华人民共和国刑法第六十九条【吸收原则、限制加重原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的...