洗钱罪怎么认定 如何认定洗钱罪

一、洗钱罪怎么认定
  
  1、客体要件
  
  本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
  
  2、客观要件
  
  本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
  
  3、主体要件
  
  本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。
  
  4、主观要件
  
  本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
  
  二、认定洗钱罪的标准是什么
  
  1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：
  
  (1)提供资金帐户的;
  
  (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
  
  (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
  
  (4)协助将资金汇往境外的;
  
  (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
  
  2、认定洗钱罪，主观上要求明知。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
  
  (1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
  
  (2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
  
  (3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;
  
  (4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
  
  (5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
  
  (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
  
  (7)其他可以认定行为人明知的情形。
  
  认定洗钱罪的时候，要搞清楚这属于一种下游犯罪，也就是说只有在实施规定的七种犯罪的情况下，那么才有可能被认定为洗钱罪。此时重在对洗钱行为进行认定，主要就包括提供资金帐户、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等方式。
  
  

·虚开普通发票罪的量刑标准是怎样的？
      虚开普通发票罪的量刑标准是怎样的？在许多城市的长途汽车站、火车站，以及一些市中心较为繁华的地段，经常会有些人鬼鬼祟祟地低声询问路人要不要发票，有些单位法律意识淡薄、喜欢占小便宜的职工也把开假发票、偷开、多开发票作为谋取私利的手段，那么，虚开普通发票罪的量刑标准是怎样的呢？一、虚开...

·刑法中关于罚金的规定有哪些
      在我国，罚金刑有着无法代替的作用。在新修订的《刑法》中，罚金刑在刑事制度中的作用越来越大。这样新的修改，让我们的《刑法》更符合如今国家的经济发展情况，做到了与时俱进。下面就让我们看看《刑法》中关于罚金的规定有哪些。 一、罚金的定义要正确适用罚金刑，首先要了解罚金的定义和内涵。什...

·批捕就等于判刑了吗
      一般情况是这样。批准逮捕是一道非常严格的程序，错误批准逮捕是要承担法律责任的。所以，一旦被检察院批捕，说明已经有一定的证据证明犯罪。《刑诉法》规定批准逮捕的条件：第七十九条对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性...

·供应血液制品事故罪的犯罪构成要件是什么？
      供应血液制品事故罪的犯罪构成要件是什么？ 一、供应血液制品事故罪的犯罪构成要件是什么? (一)客体要件。 本罪侵犯的客体是复杂客体，其主要客体是国家对血液、血液制品的管理制度，次要客体是公共卫生。 国家有关行政主管部门对于采集、供应血液或者制作、供应血液制品工作，制定了一...

·拘役最高多久,它的特征是怎样的?
      拘役是我国法律规定的一种强制措施，它主要适用于犯罪情节较轻的犯罪分子，按照法律规定，拘役一般是1个月以上6个月以下，很多人对此就问我们，那么拘役最高是多久了，是6个月吗?这个问题，我们下文为你做了解答，供您阅读。 一、拘役最高是多久 拘役是指公安机关就近执行的，短期剥夺犯罪分...

·刑事赔偿若干问题解释的规定是怎样的？
      刑事赔偿若干问题解释的规定是怎样的？ 一、刑事赔偿若干问题解释的规定是怎样的? 最高人民法院 最高人民检察院 关于办理刑事赔偿案件适用法律若干问题的解释 (2015年12月14日最高人民法院审判委员会第1671次会议、2015年12月21日最高人民检察院第十二届检察委员会...

·包庇罪与伪证罪的主要区别在于哪点
      一、包庇罪与伪证罪的主要区别在于哪点伪证罪与包庇罪这两种犯罪的行为人，睚作虚假证明，为犯罪分子隐匿罪证方面极为相似，目的都是包庇罪犯。其区别主要在于：1、主体要件不同。伪证罪是特殊主体;包庇犯罪是一般主体。2、实施犯罪的时间不同，伪证罪只能在侦查、审判阶段实施;包庇罪则可以在犯罪...

·诈骗罪数额较大的标准是什么
      对于一般的诈骗行为而言，要想认定构成诈骗罪，则此时必须要达到了规定的数额或者符合一定的情节才行。在《刑法》中只是对诈骗罪的量刑标准作出了规定，关于数额方面的规定则是在司法解释当中。那现在在我国诈骗罪数额较大的标准是什么呢?请一起在下文中进行了解吧。 一、诈骗罪数额较大的标准是什...

·应该如何认定非法经营罪
      在我国，对于一些比较重要的东西，如食盐、烟草等等，关系到国计民生的，一般是进行了管控的，即只有取得了相应的经营资质之后才能开始售卖，否则就会构成《刑法》中规定的非法经营罪。实践中对此罪的认定是比较重要的，那究竟应该如何认定非法经营罪呢？我们一起在下文中进行了解吧。 一、应该...

·过失投放危险物质罪司法解释的概念以及如何认定
      近两年，危害公共安全的犯罪案件越来越多，危害公共安全的行为有很多种，其中投放危险物的案件不在少数，这些投放危险物的案件不管是故意还是无意都会对人身及动植物造成危害，重者会危及生命。下面就给您介绍一下过失投放危险物质罪司法解释的概念以及如何认定。 一、 概念 过失投放危险物质...

·防卫过当的罪过形式主观释义有什么？
      法治社会中我们也需要时刻来保护自己，近几年也频繁发生被抢劫等犯罪行为，特别是女性发生这种的事故的概率要远远高于男性，我们的财产生命受到威胁时可以适当的采取措施来维护，但是不能防卫过当，否则自己也会犯罪，那防卫过当的罪过形式主观释义有什么？下面就详细介绍。(一)对防卫过当的“故意”...