洗钱罪犯罪构成是怎样的

洗钱罪犯罪构成是怎样的

  一、洗钱罪犯罪构成是怎样的

  1、客体要件

  本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

  2、客观要件

  本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

  3、主体要件

  本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

  4、主观要件

  本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

  二、洗钱罪法定的行为方式

  洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：

  (1)提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。

  【提示】公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。

  (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;

  (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

  (4)协助将资金汇往境外;

  (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

  三、洗钱罪犯罪的追诉标准

  根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第48条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

  (一)提供资金账户的;

  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

  (四)协助将资金汇往境外的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪是行为犯，没有数额和情节标准。

  结合有关司法解释的规定，成立洗钱罪的其实对犯罪的数额和情节并没有规定，因为洗钱罪属于行为犯，通常实施了相应的洗钱行为，那么就可以以本罪论处。当然，成立洗钱罪的一般是针对特定的上游犯罪，包括贪污贿赂犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等等。

·刑事诉讼中的回避的法定条件是什么
刑事诉讼中的回避的法定条件是什么一、刑事诉讼中的回避的法定条件是什么 1、　审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避： (一)是本案的当事人或者是当事人的近亲属的; (二)本人或者他的近亲属和本案有利害关系的; ...

·非法集资罪要件的分析是什么？
非法集资是很多人比较熟悉的，在生活工作中我们经常会遇到一些非法集资的公司被查办，一般非法集资对于受害者的打击是非常大的，对于社会的影响是极其恶劣，我国相关法规对于非法集资处罚比较严厉，那非法集资罪要件的分析是什么?下面就对此问题进行详细的介绍。一、非法集资罪的犯罪构成要件分析...

·一般罪犯什么情况下可判缓刑
缓刑制度是我国《刑法》规定的一种重要的刑罚执行制度，其体现了刑罚人道化、缓和化、合理化的理念。对于不慎涉及到刑事犯罪的犯罪人而言，能争取到缓刑对自己早日回归社会大有裨益。那一般罪犯什么情况下可判缓刑呢?下文中我们就来告诉你答案。一、缓刑是什么缓刑，又称暂缓量刑，也称为缓量刑...

·刑诉法规定的期间的内容是什么？
在很多地方我们经常听见期间这个词，例如节假日期间、诉讼期间、侦查期间等等，法律方面的期间主要是指法定的和制定的期间，我国的刑事诉讼法对于期间也进行了详细的规定，除非在个别的情况下期间是由人民法院的制定的之外，很多时候都是以刑诉法规定的期间的内容为法定的期间的。一、刑诉法规定的期...

·非法出售发票罪量刑标准是什么？
相信很多人对于发票都不陌生，而且能随便拿出好多。发票其实是一种业务凭证，是会计进行账目核算的最基础的依据。同时也算是税务部门对企业进行依法检查是的重要凭据。因此，当有人非法出售发票时就是违法行为了。那么，非法出售发票罪量刑标准是什么？一起来看看吧！非法出售发票罪概念非法...

·高利转贷罪数额标准是怎样的
以非法牟利为目的，先向银行等金融机构贷款，然后以高利的方式转贷给他人的，可能构成高利转贷罪，此时需要满足法律规定的数额标准。那么高利转贷罪数额标准是怎样的呢?请跟随我们一起在下文中进行了解。一、高利转贷罪数额标准是怎样的刑法第一百七十五条规定的“数额较大”，是指个人违法所得...

·犯罪中止与犯罪未遂的异同有哪些？
犯罪中止与犯罪未遂的异同有哪些？一、犯罪中止与犯罪未遂的异同有哪些? 1、发生的时间不同。犯罪未遂发生在已经着手实施犯罪以后，犯罪预备阶段不存在犯罪未遂。犯罪中止则要求必须在犯罪过程中放弃犯罪，即在实施犯罪预备或者在着手实施犯罪以后，达到即遂以前放弃犯罪，均能构成犯罪中止。...

·刑法未成年犯罪规定是什么
《刑法》中规定的大多数罪名其实都是由一般主体构成的，即只要是年龄已经满了16周岁，并同时具有刑事责任能力的人，那么就有可能构成刑事犯罪。也就是说其中会有部分未成年人犯罪，我国对未成年人犯罪作出了专门的规定，下面请跟随我们一起在下文中看看刑法未成年犯罪规定的内容吧。一、刑法未成...

·协助组织卖淫罪的犯罪构成界定是怎样的
协助组织卖淫罪的犯罪构成界定是怎样的一、协助组织卖淫罪的犯罪构成界定是怎样的 1、客观要件本罪在客观方面表现为实施了对组织他人卖淫犯罪活动起协助作用的犯罪行为。 2、客体要件本罪侵犯的客体是社会治安管理秩序 3、主体要件本罪的主体是一般主体，即凡达到刑事责任...

·定罪不捕的条件是什么？
有时候，我们会在司法节目中看到，公安机关并没有对犯罪嫌疑人进行逮捕，而是采取监视居住的方式。像取保候审和监视居住都属于定罪不铺的情况，公安机关执行的时候必须要严格按照条件和程序处理。那么定罪不捕的条件是什么？我们结合有关法律资料给您做个介绍。一、什么是定罪不捕？定罪不捕，...